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证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2011-007

浙江金磊高温材料股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2011 年 12 月 26 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于 2012 年 1 月 12 日（星期四）在浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路 7 号升华大酒店二楼 2 号会议室召开公司 2012 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人：公司董事会

(二)会议时间：现场会议时间 2012 年 1 月 12 日下午 14：00

网络投票时间：2012 年 1 月 11 日至 2012 年 1 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012 年 1 月 12 日上午 9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2012 年 1 月 11 日下午 15：00 至 2012 年 1 月 12 日下午 15：00。

(三)召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

(四)股权登记日：2012 年 1 月 6 日

(五)会议召开地点：浙江省湖州市德清县钟管镇南湖路 7 号升华大酒店 二楼 2 号会议室

(六)本次会议的出席对象：

1. 截止 2012 年 1 月 6 日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件）， 该股东代理人不必是本公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请见证的律师等。

二、会议审议事项

(一)《关于修订监事会议事规则的议案》

(二)《关于修订董事会议事规则的议案》

(三)《关于修订独立董事工作细则的议案》

(四)《关于修订对外担保制度的议案》

(五)《关于修订股东大会议事规则的议案》

(六)《关于修订关联交易决策制度的议案》

(七)《关于修订授权管理制度的议案》

(八)《关于制定董事会审计委员会实施细则的议案》

(九)《关于制定董事会提名委员会实施细则的议案》

(十)《关于制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》

(十一) 《关于制定董事会战略委员会实施细则的议案》

(十二) 《关于制定累积投票制度实施细则的议案》

(十三) 《关于制定网络投票实施细则的议案》

(十四) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）的公告《浙江金磊高温材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2011-005）和《浙江金磊高温材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2011-004）。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

(一)会议登记方式：

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

    委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

    委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件 2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二)会议登记时间：2012 年 1 月 10 日和 11 日，上午 9：00--11：00， 下午 13：00--16：30；

(三)会议登记地点：浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号浙江金磊高温材料股份有限公司董事会秘书办公室；

(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362624

2. 投票简称：“金磊投票”

3. 投 票 时 间 ： 2012 年 1 月 12 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“金磊投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。本次股东大会投票，对于议案 100.00 元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2：表决意见对应“委托数量”一览表

4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

6. 计票规则

      股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已先投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对相关议案进行投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

1) 申请服务密码的流程 登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。

2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

1) 登录 ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”；

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ca 证书登录；

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

4) 确认并发送投票结果。

3. 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 1 月 11 日下午 15：00 至 2012 年 1 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。

五、其他事项

(一)本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

(二)联系人：魏松、褚敏豪

(三)联系电话：0572-8409712 传真：0572-8409677

(四)邮政编码：313220

特此公告。

                                                              浙江金磊高温材料股份有限公司董事会

                                                                        2011 年 12 月 26 日

附件 1：

 授权委托书.pdf

附件 2 ：

2012年第一次临时股东大会参加会议回执.pdf