证券代码：002624证券简称：金磊股份公告编号：2011-005
浙江金磊高温材料股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2011 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2011 年 12 月 15 日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、 董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：
(一) 审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，此议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(三) 审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(四) 审议通过《关于修订对外担保制度的议案》，此议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六) 审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(七) 审议通过《关于修订授权管理制度的议案》，此议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(八) 审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(九) 审议通过《关于制定大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十) 审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十一)审议通过《关于制定董事会审计委员会实施细则的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十二)审议通过《关于制定董事会提名委员会实施细则的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十三)审议通过《关于制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十四)审议通过《关于制定董事会战略委员会实施细则的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十五)审议通过《关于制定独立董事年报工作制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十六)审议通过《关于制定对外提供财务资助管理办法的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十七)审议通过《关于制定防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十八)审议通过《关于制定风险投资管理制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(十九)审议通过《关于制定累积投票制度实施细则的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十)审议通过《关于制定敏感信息排查管理制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十一) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十二) 审议通过《关于制定内幕信息及知情人管理与登记制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十三) 审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十四) 审议通过《关于制定投资者调研接待工作管理办法的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十五) 审议通过《关于制定突发事件处理制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十六) 审议通过《关于制定外部信息使用人管理制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十七) 审议通过《关于制定网络投票实施细则的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十八) 审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二十九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
截止 2011 年 11 月 30 日，公司合计使用公开发行募集资金 205.1 万元，剩余 24176.37 万元。根据项目进展情况，预计截至 2012 年 7 月 31 日累计使用募集资金不超过 9500 万元，闲置资金约为 14676.37 万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化的原则保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司计划使用部分募集资金 6，000 万元暂时补偿流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户，预计节约财务费用约 180 万元。
此次借用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。
详细内容请参见公司 2011 年 12 月 27 日刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2011-006）。
(三十)审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知另行公告。
三、 备查文件
1、公司第一届董事会第十次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 26 日 |
