证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2011-004
浙江金磊高温材料股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2011 年 12 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2011 年 12 月 15 日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席戚国方主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司运用 6，000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意使用部分闲置募集资金人民币 6，000 万元暂时补充流动资金。
(二)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，此议案尚需提交公司2012 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件：
1. 公司第一届监事会第四次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
监事会
2011 年 12 月 26 日 |
