证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-020
浙江金磊高温材料股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2012年6月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2012年6月19日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：
(一) 审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》，此议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意修订公司章程中的部分条款（具体修订见附件1）。
(二) 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司继续使用部分募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。
详细内容请参见公司2012年6月26日刊登在证券时报、中国证券报、上海
证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2011-021）。
(三) 审议通过《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知另行公告。
三、 备查文件
1、公司第一届董事会第十四次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2012年6月25日 |
