证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-008
浙江金磊高温材料股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2012年4月7日以现场方式召开。会议通知于2012年3月27日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：
(一) 审议通过《2011年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
(二) 审议通过《2011年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此工作报告尚需提交公司2011年度股东大会审议，详细内容见2012年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2011年年度报告第八节。
公司独立董事李根美、李勇、鲁爱民分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。该报告详细内容刊登在2012年4月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(三) 审议通过《2011年年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此报告及其摘要尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司2011年度报告全文及其摘要刊登在2012年4月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2011年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。
(四) 审议通过《2011年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2011年度实现营业收入42,204.9万元，净利润5,417.11万元，较去年分别增长15.64%和6.98%。公司资产总额70,096.07万元，负债为21,473.96万元，资产负债率为30.64%。
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
(五) 审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2011年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(六) 审议通过《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构以及会计师事务所发表的相关意见于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(七) 审议通过《关于九游网官网j92011年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润54,171,061.39元，按2011年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,417,106.14元后，加年初未分配利润45,570,924.40元，截至2011年12月31日止，公司可供分配利润为94,324,879.65元。公司本年度进行利润分配，以现有总股本100,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）,共计25,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增10股，转增股本后公司总股本变更为200,000,000股。
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
天健会计师事务所为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作要求，经公司全体独立董事事前认可和审计委员会审议批准后，提议续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构。
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
独立董事意见于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(九) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
公司董事会拟定独立董事津贴自2012年起调整为税前6万元/年。
独立董事李根美、李勇、鲁爱民为关联董事，对此议案回避表决。
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
(十) 审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
召开2011年度股东大会的通知详见2012年4月10日巨潮资讯网（）。
三、 备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
董事会
2012年4月7日 |
