证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2012-009
浙江金磊高温材料股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况：
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2012年4月7日以现场方式召开。会议通知于2012年3月27日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席戚国方主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况：
经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：
(一) 审议通过《2011年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
此报告的详细内容见2012年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2011年年度报告第九节。
(二) 审议通过《2011年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2011年年度报告及摘要》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
公司2011年度报告全文及其摘要刊登在2012年4月10日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2011年年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上。
(三) 审议通过《2011年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2011年度实现营业收入42204.9万元，净利润5417.11万元，较去年分别增长15.64%和6.98%。公司资产总额70096.07万，负债为21473.96万，资产负债率为30.64%。
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2011年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2011年度内部控制的自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(五) 审议通过《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会经审核认为：董事会编制的《2011年度募集资金年度使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2011年12月31日的募集资金使用情况。
《2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构以及会计师事务所发表的相关意见于2012年4月10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(六) 审议通过《关于九游网官网j92011年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润54,171,061.39元，按2011年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,417,106.14元后，加年初未分配利润45,570,924.40元，截至2011 年12 月31 日止，公司可供分配利润为94,324,879.65元。公司本年度进行利润分配，以现有总股本100,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.5元（含税）,共计25,000,000元，剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每10股转增10股，转增股本后公司总股本变更为200,000,000股。
此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
三、 备查文件：
1. 公司第一届监事会第六次会议决议
特此公告
浙江金磊高温材料股份有限公司
监事会
2012年4月7日 |
